22.05.2023 08:43
Финразведка предлагает банковские переводы по новым правилам
Росфинмониторинг хочет обезопасить денежные переводы граждан. Для этого специалисты предлагают при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе ведомства, законопроект ещё в работе. Если он пройдёт одобрение, то новые требования, предусмотренные в федеральном законе, начнут действовать в 2026 году.
«В текущий момент с представителями Банка России и ряда кредитных организаций обсуждаются и альтернативные механизмы», – сообщили в ведомстве.
По предложению Росфинмониторинга, нужна корректировка подходов в представлении банками информации по запросу финансовой разведки – автоматизация процесса, сокращение сроков представления информации и внедрение единой для всех кредитных организаций формы банковской выписки.
Анфиса ПОТЁМКИНА
Как сообщили «РГ» в пресс-службе ведомства, законопроект ещё в работе. Если он пройдёт одобрение, то новые требования, предусмотренные в федеральном законе, начнут действовать в 2026 году.
«В текущий момент с представителями Банка России и ряда кредитных организаций обсуждаются и альтернативные механизмы», – сообщили в ведомстве.
По предложению Росфинмониторинга, нужна корректировка подходов в представлении банками информации по запросу финансовой разведки – автоматизация процесса, сокращение сроков представления информации и внедрение единой для всех кредитных организаций формы банковской выписки.
Анфиса ПОТЁМКИНА